La gestión efectiva del beneficiario controlador es mucho más que una obligación legal; es una oportunidad para fortalecer la gobernanza, aumentar la confianza de los stakeholders y asegurar un futuro próspero y sostenible para la empresa.
Beneficiario Controlador para efectos fiscales Leer más »
Factores clave a considerar en momento de auditar una empresa entorno a la identificación del beneficiario controlador
Dictamen fiscal: Beneficiario controlador Leer más »
Análisis sobre los requisitos de documentación de procedencia extranjera.
Es fundamental que los sujetos obligados que cuente con BC extranjeros tengan presente la necesidad de que los documentos se encuentren traducidos y apostillados.
¿Beneficiario controlador extranjero? Leer más »
Ante el incumplimiento de las obligaciones en torno a la identificación del beneficiario controlador, como sanción puede haber una opinión negativa y/o causar restricción temporal del uso Certificado del Sello Digital, además de las siguientes multas.
Las multas por no cumplir con esta obligación pueden ser de hasta 2 millones de pesos por cada Beneficiario Controlador.
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El 25 de octubre del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual se aprueban los datos mínimos indispensables sobre beneficiarios finales que servirán como criterio para su publicidad.
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Código Fiscal de la Federación, en la que fueron adicionados diversos preceptos
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